【壓縮機網】9月29日，上海漢鐘精機股份有限公司（以下簡稱“漢鐘精機”）發布關于修訂《公司章程》的相關公告。為進一步完善公司法人治理結構、提升規范運作水平，公司擬對《公司章程》進行多方面修訂，此次修訂方案已獲第七屆董事會第八次會議審議通過，后續尚需提交公司股東會審議。

　　據公告披露，本次《公司章程》修訂內容涉及公司治理核心架構、權責劃分、流程規范等關鍵領域，其中取消監事會及監事設置成為最大亮點。根據修訂方案，漢鐘精機將不再設立監事會，轉而由董事會審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權，這一調整打破了傳統“三會一層”治理架構中監事會的監督職能定位，通過董事會專門委員會職能優化，實現監督職責與決策體系的深度融合，旨在提升公司治理效率與監督精準度。

　　除核心治理架構調整外，本次修訂還圍繞六大維度對《公司章程》條款進行細化與完善：

　　在公司治理結構方面，公告明確董事長為公司法定代表人，并新增兩項關鍵條款：一是規范法定代表人辭任及新任法定代表人確定的流程，確保職務交接的合規性與連續性；二是明確法定代表人執行職務若造成他人損害時，公司與法定代表人各自的責任承擔邊界，進一步厘清權責關系。

　　針對股東與股東會，修訂內容聚焦股東權利保障與股東會程序規范。具體包括優化股東查閱、復制公司信息資料的申請要求及公司響應流程，保障股東知情權落地；明確股東會決議無效及可撤銷的具體情形與法律程序，為股東維權提供清晰路徑；同時細化控股股東與實際控制人的義務條款，強化對中小股東利益的保護，防范控股股東濫用控制權。

　　在董事與董事會章節，修訂方案完善了董事任職資格標準、履職義務及辭職、解任的法定條件，明確董事會組成人數、核心職權范圍，并進一步規范專門委員會設置——除明確審計委員會代行監事會職權外，還對各專門委員會的職責邊界進行細化，確保董事會決策效率與專業分工協同。此外，條款還明確董事由股東會選舉或更換，任期三年且可連選連任，保障董事團隊的穩定性與連續性。

　　對于高級管理人員，本次修訂將原“經理及其他高級管理人員”章節調整為“高級管理人員”，統一管理范疇。修訂后條款明確總經理對董事會負責的核心定位，細化總經理在公司日常生產經營管理中的決策權限，同時規范高級管理人員的任職資格、履職職責及辭職程序，強化高管團隊的責任意識與合規意識。

　　在財務會計、審計與利潤分配領域，修訂內容進一步夯實財務規范基礎：要求公司年度報告需同步報送中國證監會派出機構，強化監管信息披露義務；明確審計委員會對董事會執行現金分紅政策的監督職能，確保公司利潤分配方案的合理性與透明度，保障股東分紅權；同時優化內部審計制度與會計師事務所聘用、解聘流程，提升財務審計的獨立性與公信力。

　　此外，在其他配套條款方面，修訂方案明確公司通知送達的多種方式（如電子送達、郵寄送達等）及送達日期的認定標準，解決傳統送達方式效率低、舉證難的問題；規范公司合并、分立、減資的法定程序，特別針對“以減少注冊資本彌補虧損”的情形設置限制條件與操作流程，防范公司資本運作風險；同時對章程修改的觸發條件、釋義條款的表述等進行優化，確保章程內容的嚴謹性與可執行性。

　　漢鐘精機在公告中表示，本次《公司章程》修訂符合《公司法》《上市公司治理準則》等法律法規及監管要求，是公司完善法人治理體系、提升規范運作水平的重要舉措。后續公司將按照法定程序推進股東會審議工作，待修訂方案正式生效后，將嚴格依照新《公司章程》規范運作，切實維護公司及全體股東的合法權益，為公司長期健康發展奠定堅實的治理基礎。